Kasım Garipoğlu/KG, finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren "BERGEN" adlı şirketini kullanarak Endonezya'da kara para aklama suçundan şüphelenildiği için Endonezya güvenlik makamlarının ilgi odağı haline geldi.
BERGEN şirketi ilk olarak Endonezya'da, temsilcilik yasasına göre kar amacı gütmeyen/gelir elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayan, sadece şirketin bir yardım hizmeti veya uzantısı olarak tasarlanmış bir temsilcilik ofisi kurmuştur.
Ancak 2022 yılından bu yana BERGEN'in Endonezya'daki temsilciliğinin bilinmeyen kaynaklardan fon aldığı ve daha sonra BERGEN'in bu fonları Emtia Borsası işlemlerinde yönettiği iddia edilmiş, ancak Emtia Borsası işlemlerinden elde edilen gelir bildirilmemiş ve BERGEN'in Endonezya hükümetine vergi ödemediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda BERGEN şirketinin, Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'deki şahsi hesabına nominal değeri 6.000.000 USD'den başlayan bir meblağı transfer ettiği, bunun Endonezya ve Türkiye'de vergi ödemekten kaçınmak için yapıldığı iddia edildi.
Faaliyette, gelir veya kar elde eden (kar amacı gütmeyen) ve vergi mevzuatına aykırı faaliyette bulunamayacak temsilciliklere ilişkin kanuna yer verildi.
Öte yandan BERGEN şirketinin yönettiği fonların kaynağının Endonezya'da kara para aklama faaliyeti yürütmek amacıyla Türkiye ve diğer ülkelerdeki şahıslardan geldiği belirtiliyor. Yani BERGEN şirketi sadece Kasım Garipoğlu grubunun kara para aklama faaliyetlerini yürütmekte olup, KG'nin bu taraflardan gelen fonları alıp BERGEN şirketini kapsayarak Endonezya'da yönetmesi ve sonuçların Türkiye'ye gönderilmesi şeklinde bir yapı söz konusudur. KG tarafından toplanan ve yönetilen fonların yıllık 30 milyon ABD dolarına ulaştığı tahmin ediliyor.
Garipoğlu ailesi uzun yıllardır finans sektöründe faaliyet gösteriyor, kamuoyunun ilgi odağı olduğu bilinen işletmeleri arasında Türkiye'de Sümerbank, İngiltere'de merkezi bulunan BERGEN ve Brezilya ile Malta'da çok sayıda kumarhane yer alıyor.
BERGEN şirketi ilk olarak Endonezya'da, temsilcilik yasasına göre kar amacı gütmeyen/gelir elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayan, sadece şirketin bir yardım hizmeti veya uzantısı olarak tasarlanmış bir temsilcilik ofisi kurmuştur.
Ancak 2022 yılından bu yana BERGEN'in Endonezya'daki temsilciliğinin bilinmeyen kaynaklardan fon aldığı ve daha sonra BERGEN'in bu fonları Emtia Borsası işlemlerinde yönettiği iddia edilmiş, ancak Emtia Borsası işlemlerinden elde edilen gelir bildirilmemiş ve BERGEN'in Endonezya hükümetine vergi ödemediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda BERGEN şirketinin, Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'deki şahsi hesabına nominal değeri 6.000.000 USD'den başlayan bir meblağı transfer ettiği, bunun Endonezya ve Türkiye'de vergi ödemekten kaçınmak için yapıldığı iddia edildi.
Faaliyette, gelir veya kar elde eden (kar amacı gütmeyen) ve vergi mevzuatına aykırı faaliyette bulunamayacak temsilciliklere ilişkin kanuna yer verildi.
Öte yandan BERGEN şirketinin yönettiği fonların kaynağının Endonezya'da kara para aklama faaliyeti yürütmek amacıyla Türkiye ve diğer ülkelerdeki şahıslardan geldiği belirtiliyor. Yani BERGEN şirketi sadece Kasım Garipoğlu grubunun kara para aklama faaliyetlerini yürütmekte olup, KG'nin bu taraflardan gelen fonları alıp BERGEN şirketini kapsayarak Endonezya'da yönetmesi ve sonuçların Türkiye'ye gönderilmesi şeklinde bir yapı söz konusudur. KG tarafından toplanan ve yönetilen fonların yıllık 30 milyon ABD dolarına ulaştığı tahmin ediliyor.
Garipoğlu ailesi uzun yıllardır finans sektöründe faaliyet gösteriyor, kamuoyunun ilgi odağı olduğu bilinen işletmeleri arasında Türkiye'de Sümerbank, İngiltere'de merkezi bulunan BERGEN ve Brezilya ile Malta'da çok sayıda kumarhane yer alıyor.
